ERP. Esposa de Presidente de la República será investigada por 180 días. Los contratos realizados por la Primera Dama Nadine Heredia para justificar ingresos en el sistema financiero, serán auscultados por el Ministerio Público, por haberse encontrado nuevos elementos que ameritan profundizar sobre una investigación realizada anteriormente.
Para que la primera dama Nadine Heredia sea investigada nuevamente por el presunto lavado de activos, deberán existir pruebas que no se hubiesen valorado en la primera investigación que se archivó, sostiene el ex procurador Julio Arbizu; tras analizar el caso.
“La cosa decidida se rompe únicamente con pruebas nuevas, tendría que existir nuevos indicios que pueden dar lugar a la investigación. El testimonio del asesor puede bastar, en la medida que existan elementos indiciarios con otros, pero eso requerirá de una investigación más profunda. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso ha creído que es suficiente para romper la cosa decidida”, manifestó en Radio Exitosa.
Asimismo, Arbizu indicó que “lo que se ha hecho público no alcanza para acreditar responsabilidad penal”.
“Hay una sospecha respecto al origen de los fondos. Se habló mucho, también se especuló, pero esa duda creo que abre la posibilidad razonable de investigar”, agregó. Recordemos que el fiscal especializado, César Rojas León, dispuso la apertura de la investigación preliminar a Nadine Heredia, por 180 días, la cual está basada en una denuncia presentada por el abogado iqueño Carlos Huerta Escate.
La pesquisa fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, incluye a Ilan Heredia, cuñado del jefe de Estado Ollanta Humala, según el programa Cuarto Poder.
Datos financieros de Nadine Heredia para justificar ingresos
El portal informativo OjoPúblico publicó, por primera vez, los convenios laborales (contratos) que la hoy primera dama Nadine Heredia presentó a una entidad financiera para justificar sus ingresos entre 2006 y 2009, que ascendieron a US$215 mil. Estos contratos han sido cuestionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras verificar que no sustentan los ingresos porque dicho monto fue depositado por personas ajenas.
Según describe el informe periodístico, la esposa del presidente Ollanta Humala presentó al Banco de Crédito del Perú (BCP) tres contratos de trabajo hasta 2010 para demostrar que contaba con ingresos fijos a pesar de que no tenía empleo.
El primero de los contratos fue suscrito con Centro Capilares, empresa vinculada a Martín Belaunde Lossio, quien debía pagarle US$90 mil por los siguientes tres años. El segundo contrato fue suscrito con un jubilado de 76 años, Arturo Belaunde Guzmán (padre de Belaunde Lossio), quien por dicho documento se comprometió a pagar US$51,840 durante un año, y el tercer convenio presentado fue firmado con el diario The Daily Journal, del ingeniero Julio Augusto López, por US$4 mil mensual o quincenalmente por un año.
El reportaje señala que con estos tres contratos se debía justificar los ingresos de Nadine Heredia para cancelar las cuotas mensuales de más de US$1 mil que debería pagar al BCP por el préstamo hipotecario de su casa en Surco.
También se señala que los problemas se originaron cuando la Oficina de Cumplimiento del BCP detectó operaciones sospechosas en la cuenta de su cliente. Nadine Heredia, sorpresivamente, había efectuado cuatro pagos adelantados de cuotas de su crédito por un total de US$47 mil entre octubre de 2007 y julio de 2008, al mismo tiempo que cancelaba sus cuotas regulares por poco más de mil dólares.
OjoPúblico detalla que el BCP ingresó a las cuentas de su cliente, las analizó y descubrió inmediatamente que ella nunca recibió los pagos que había prometido en los contratos. De los tres convenios, solo Belaunde Guzmán fue el único que hizo un depósito desde el extranjero por US$17,200.
En lugar de encontrarse con los pagos de los contratantes, el banco detectó que el 92% de los US$215 mil fueron abonados a las cuentas de la hoy primera dama por su propia madre, su hermano Ilan Heredia (que no tenía empleo ni seguro ni RUC) y otras personas de su entorno privado, sin que se pudiera demostrar el origen de esos fondos.
Nadine Heredia está siendo investigada actualmente por la Fiscalía de Lavado de Activos por las denuncias públicas del ex colaborador del Partido Nacionalista Jorge Paredes Terry por supuestas irregularidades en los manejos de los fondos de las campaña de 2006.
Nadine Heredia no es profesional
Según consulta realizada en SUNEDU; Nadine Heredia Alarcón no cuenta con grado y/o título profesional en carrera alguna; aunque se sabe que estudió en la Universidad de Lima.
